衛(wèi)報(bào)：熱那亞、柏林赫塔等隊(duì)的股東涉嫌財(cái)務(wù)欺詐，被紐約起訴
10月18日訊 《衛(wèi)報(bào)》報(bào)道，777合作伙伴聯(lián)合創(chuàng)始人喬希-萬(wàn)德已被紐約方面起訴，指控其涉嫌一項(xiàng)5億美元的欺詐計(jì)劃中的金融不當(dāng)行為。這位商人所在的公司曾投資多家歐洲足球俱樂(lè)部，但這些俱樂(lè)部在其所有權(quán)下均陷入困境。
該公司曾持有澳大利亞一家航空公司以及多家足球俱樂(lè)部的股份，包括德國(guó)的柏林赫塔、意大利的熱那亞、比利時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)列日和巴西的瓦斯科達(dá)伽馬。
777合作伙伴的故事已成為世界足壇多俱樂(lè)部所有權(quán)趨勢(shì)中的一個(gè)警示案例，歐足聯(lián)已將此趨勢(shì)視為對(duì)比賽正當(dāng)性以及每年價(jià)值超過(guò)100億美元的球員交易行業(yè)的威脅。
美國(guó)紐約南區(qū)檢察官杰伊-克萊頓在周四的一份FBI聲明中表示：“據(jù)指控，萬(wàn)德利用其投資公司777合作伙伴，通過(guò)抵押其公司并不擁有的資產(chǎn)、偽造銀行對(duì)賬單并就777的財(cái)務(wù)狀況作出其他重大虛假陳述，欺騙了私人貸款機(jī)構(gòu)和投資者，導(dǎo)致他們損失了數(shù)億美元?！?/p>
這份指控萬(wàn)德犯有電匯欺詐、證券欺詐以及合謀實(shí)施這些罪行的起訴書(shū)，已于周四在曼哈頓聯(lián)邦法院?jiǎn)⒎?，其中大部分罪名的最高刑期?0年監(jiān)禁。
去年，萬(wàn)德和777合作伙伴試圖收購(gòu)他們?cè)谧闱蝾I(lǐng)域的最大目標(biāo)埃弗頓，但未能成功，當(dāng)時(shí)其業(yè)務(wù)正受到日益嚴(yán)格的審查，并且還面臨一位倫敦投資者在紐約提起的訴訟。
萬(wàn)德的公司于2021年大舉進(jìn)軍足球領(lǐng)域，收購(gòu)了多家財(cái)務(wù)困難、正從疫情期間空?qǐng)霰荣悹顟B(tài)中恢復(fù)的俱樂(lè)部的股份。
FBI表示，777合作伙伴的前首席財(cái)務(wù)官達(dá)米安-阿爾法拉正在與政府合作，并于本周認(rèn)罪。
克萊頓稱(chēng)：“紐約南區(qū)的男女同仁以及我們的執(zhí)法合作伙伴將繼續(xù)不懈努力，以保護(hù)我們的投資者和市場(chǎng)。”
另一名777合作伙伴的高管史蒂文-帕斯科也成為了美國(guó)證券交易委員會(huì)周四在民事法庭提交的訴訟文件中的目標(biāo)。
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